Dankzij jouw toevoeging bescherm jij de bank en onze maatschappij tegen witwassen, fraude, omkoping en terrorismefinanciering. Klinkt dat interessant en ben je toe aan een vervolgstap in jouw carrière? Dan heeft Oliver James Professionals een hele interessante mogelijkheid voor jou! Wij bieden jou een uitdagende functie aan als CDD-analist op het gebied van complexe klantgroepen bij een van de top drie grootbanken van Nederland!

Functieomschrijving:

In de functie van Customer Due Diligence Analist ben je van A tot Z verantwoordelijk voor het gehele KYC (Know Your Client) screenings proces. Je gaat onderzoek doen of de nieuwe of bestaande klant van de financiële instelling voldoet aan de Wwft. Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank.

In deze functie analiseer je beschikbare gegevens van de klant aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.

Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling.

Wat verwachten wij van jou?

• Een HBO- of WO-diploma - bij voorkeur in de richting Rechten of Criminologie;
• Een WFT-Basis certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou;
• Aantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden;
• Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;
• Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren;
• Nederlandssprekend;
• Volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders.

Wij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

• Een goed salaris €2790-€3200;
• De mogelijkheid om na een jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden;
• De mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen;
• Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk;
• 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
• NS-business card of reiskostenvergoeding.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

• Pensioen;
• Flexibele werkuren;
• Vakantiegeld;
• Budget voor professionele ontwikkeling

Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij op zoek naar zijn?

Solliciteer dan direct! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Floor Baarveld via floor.baarveld@oliverjames.com 020 808 1343.

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!

Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?