Deze vacature voor een Junior CDD/KYC Analist in Amsterdam lijkt een interessante kans voor iemand met een achtergrond in compliance en risicomanagement. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van klanten om te waarborgen dat ze voldoen aan de wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Het gaat om een analytische rol waarbij je zakelijke klanten beoordeelt, gegevens verzamelt en controleert of ze aan de regelgeving voldoen.
Belangrijkste aspecten van de functie:
- Verantwoordelijkheid: Je onderzoekt klantdossiers van begin tot eind, controleert identiteitsgegevens en zorgt dat klanten voldoen aan de regelgeving.
- Analyseren van data: Je zult gegevens zoals organisatiestructuren en inkomstenbronnen evalueren en je analyses nauwkeurig rapporteren.
- Risicomanagement: Dagelijkse activiteiten kunnen risicogerelateerde items zijn, zoals wachtrijen en serviceverzoeken.
Jouw profiel:
- Opleiding: Een afgeronde bachelor of master, bijvoorbeeld in rechten, criminologie, bedrijfskunde of finance.
- Ervaring: Minimaal zes maanden ervaring in een soortgelijke rol.
- Taalvaardigheden: Uitstekend in zowel Nederlands als Engels. Kennis van een andere Europese taal is een pluspunt.
- Certificaten: Het hebben van een WFT-Basis certificaat is een voordeel, maar niet verplicht; het kan via Oliver James behaald worden.
Als je interesse hebt, kun je contact opnemen met Floor Baarveld voor meer informatie of direct solliciteren.
