SENIOR CDD-ANALIST HOOG RISICO KLANTEN

Over de vacature:

De afdeling Hoog Risico Klanten is opgericht om thematische onderzoeken op te pakken die spelen binnen de bank en de maatschappij. Deze themaonderzoeken worden in projectvorm uitgezet en worden gezien als potentieel high-risk dossiers. Denk hierbij aan de volgende risico's:

• Cash intensief;
• Dual Use Goods;
• U-Bocht landen;
• BTW Caroussel;
• Complexe bedrijfsstructuren; en
• Omkoping.

Regelmatig wordt er samengewerkt met andere afdelingen binnen het compliance domein om dossiers op correcte wijze af te ronden. Je zet je kennis en ervaring in om de doelstellingen van het compliance domein te bereiken. Op basis van jouw expertise word je ingezet op een van de lopende projecten, waar je continue wordt uitgedaagd om:

• Al je Kennis in te zetten en uit te breiden
• Samen te werken met expertiseteams
• Risico's binnen je portefeuille te reduceren

Jouw verantwoordelijkheden:

• Uitvoeren van thematische onderzoeken binnen het compliance domein
• Identificeren en analyseren van high-risk dossiers
• Samenwerken met verschillende afdelingen binnen de bank
• Bijdragen aan de afronding van complexe dossiers
• Ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen binnen de processen

Heb jij ervaring in het opsporen van crimineel vermogen? Dan zoeken wij jou!

Wij bieden:

• Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving
• Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
• Samenwerking met een team van experts binnen het CDD-domein
• Een competitief salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheden om bij te dragen aan maatschappelijk relevante thema's

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en daarnaast toegang krijgt tot de beste posities bij grote internationale banken! Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, bijvoorbeeld: Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kunt verwachten wordt gedreven door ons algemene doel: focus op wat voor jou belangrijk is! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden, zet jij de tweede stap

Solliciteren:

Ben jij de gedreven analist die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
📧 : jazz.czeyki@oliverjames.com

Of bel mij op
📞 : 020 808 1431