Introductie en Functieprofiel: Wil jij bijdragen aan het waarborgen van integriteit binnen een van de grootste banken van Nederland? Bij deze organisatie maak je deel uit van het Higher Risk Customers (HRC) team, dat zich richt op de meest uitdagende en risicovolle klantdossiers binnen Financial Economic Crime (FEC). Als Senior CDD Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van de hoogste risico's op het gebied van klantintegriteit. Je werkt aan thematische projecten geïnitieerd door FEC Investigations, waarbij je complexe klantstructuren, ongebruikelijke en verdachte transacties (OTVT) en andere high-risk dossiers onderzoekt. In deze dynamische rol werk je nauw samen met verschillende expertise teams binnen het FEC-domein om risico's te reduceren en de naleving van de Wwft te waarborgen. Deze positie biedt je de kans om je analytische vaardigheden volledig in te zetten in een omgeving waarin continu leren en samenwerken centraal staan.



Belangrijkste taken:

• Uitvoeren van diepgaande onderzoeken naar klanten met een hoog risicoprofiel, als onderdeel van thematische projecten.
• Nauw samenwerken met collega's binnen het Higher Risk Customers team en andere afdelingen binnen het FEC-domein.
• Analyse en interpretatie van complexe juridische structuren, jaarcijfers en balans informatie.
• Actief bijdragen aan beleidsaanpassingen en verbeteringen op basis van inzichten uit de themaonderzoeken.
• Risico's tijdig signaleren en passende maatregelen nemen om de naleving van de Wwft te waarborgen.

Vereisten:

• Afgeronde HBO- of WO-opleiding.
• Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring als CDD-analist, met aantoonbare expertise in het onderzoeken van klanten met een hoog risico.
• Diepgaande kennis van bancaire systemen, wet- en regelgeving binnen de financiële sector en juridische structuren.
• Ervaring met het analyseren van jaarcijfers en financiële balans informatie.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
• Sterke besluitvaardigheid en het vermogen om prioriteiten te stellen onder druk.

Wat bieden wij :

• Een contract van 12 maanden op basis van 36 of 40 uur per week met uitzicht op onbepaalde tijd
• Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS business card of kilometervergoeding
• Vakantiegeld van 8,33%
• Dertiende maand
• Pensioenregeling bij Stipp
• Op maat gemaakt opleidingstraject vanuit Oliver James

Klaar voor een nieuwe stap in jouw carrière bij een Grootbank? Solliciteer nu en speel een sleutelrol in de strijd tegen financiële criminaliteit!