• Amersfoort
• Bespreekbaar
• Posted 1 day ago

Your role Your main task each day will be to carry out thorough investigations. This involves examining files to evaluate potential risks related to money laundering or terrorism financing. You'll rely on both internal databases and external tools to gain a comprehensive understanding of the cust...

• Amsterdam
• €60000 - €70000 per jaar
• Posted 2 days ago

Functieomschrijving Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en werken in een dynamische omgeving met een breed scala aan beleggingsproducten? We zijn op zoek naar een Senior Transaction Monitoring Specialist die risico's kan beoordelen, verdachte patronen...

• Gemeente Den Haag
• Bespreekbaar
• Posted 9 days ago

Operational Risk Manager Dit is waar je komt te werken Onze klant is een bank van en voor de Nederlandse publieke sector. De klanten zijn waterschappen, gemeenten en provincies en organisaties die worden gegarandeerd door de overheid zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Ook zijn ze actief...

• Amsterdam
• Bespreekbaar
• Posted 12 days ago

Senior Non-Financial Risk Manager Hier kom je te werken: bij bent DE specialist op het gebied van Compliance en Risk Management. Risk en compliance zijn nog vrij nieuw binnen onze klant; dat maakt dat er een interessante uitdaging ligt voor diegene die het leuk vindt hen te begeleiden naar de vol...

• Gemeente Den Haag
• Bespreekbaar
• Posted 19 days ago

Functieomschrijving Als CDD Analist (3+ jaar ervaring) speel je een belangrijke rol in het waarborgen van compliance met de Wwft en het beschermen van de integriteit van onze organisatie. Je voert diepgaande risicoanalyses uit, monitort klanten gedurende onboarding, de klantrelatie en offboarding...

• Gemeente Den Haag
• €4000 - €4800 per maand
• Posted 19 days ago

Wil jij werken aan betekenisvolle projecten die Nederland vooruithelpen, zoals klimaatpositieve oplossingen en betere woonwijken? In deze rol als KYC Analist krijg je de verantwoordelijkheid om klantdossiers van A tot Z te beheren, junioren te begeleiden en jezelf verder te ontwikkelen. Je komt t...

• Utrecht
• €4600 - €5000 per maand
• Posted 19 days ago

Wil jij onderdeel worden van een Champions League team als Senior CDD-Analist? Het team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risicos. Jij speelt een cruciale rol bij beheersen van de risicos, het waarborgen van de nalev...

• Amsterdam
• €2500 - €2700 per maand + NS Businesscard
• Posted 20 days ago

Functieomschrijving Je draagt bij aan het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering door klanten te monitoren tijdens onboarding, de klantrelatie en offboarding. Met informatie uit verschillende bronnen vorm je een volledig klantbeeld en neem je beslissingen die bijdragen aan de v...