• Amersfoort
• €4000 - €5000 per maand
• Posted about 4 hours ago

Medior Analist Je richt zich op de onboarding van nieuwe Corporate Banking klanten. Je bent onderdeel van een team analisten. Het team focust zich op verschillende Corporate Banking Sectoren en specialisaties zoals Shipping, Digital, Consumer, Mobility & Manufacturing, ABF, Sancties en Crypto. Hi...

• Amersfoort
• €4500 - €4700 per maand + NS Businesscard
• Posted about 8 hours ago

Functieomschrijving Draag jij bij aan veilig bankieren en het voorkomen van financiële criminaliteit? Lever jij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie? Jij zorgt ervoor dat de bank alleen zaken doet met integere klanten. bij deze organisatie,...

• Gouda
• €80000 - €105000 per jaar
• Posted 1 day ago

IT Risk Officer Zelfstandig, proactief en communicatief vaardig Je bent als IT risk officer sparringpartner voor de business met betrekking tot IT-processen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van het In Control Framework en het opstellen en onderhouden van het beleid dat te maken heef...

• Gemeente Den Haag
• €100000 - €105000 per jaar
• Posted 1 day ago

Senior regulatory Compliance Officer Ben jij een echte professional op het gebied van regelgeving en zie je het als een uitdaging om wet- en regelgeving te vertalen naar praktische oplossingen? Houd je ervan om een organisatie te begeleiden bij het naleven van complexe regels en daarbij risico's ...

• Utrecht
• €4500 - €4900 per maand
• Posted 1 day ago

CDD Specialist Ben jij een ervaren CDD-professional met minimaal 2 jaar relevante werkervaring? Wil je je verdiepen in specialistische thema's zoals Sancties, Crypto of Juridische Vorderingen binnen een toonaangevende Nederlandse grootbank? Dan is deze functie iets voor jou! Jouw werkomgeving: Af...

• Utrecht
• €4500 - €4900 per maand
• Posted 1 day ago

CDD Specialist Ben jij een ervaren CDD-professional met minimaal 2 jaar relevante werkervaring? Wil je je verdiepen in specialistische thema's zoals Sancties, Crypto of Juridische Vorderingen binnen een toonaangevende Nederlandse grootbank? Dan is deze functie iets voor jou! Jouw werkomgeving: Af...

• Amersfoort
• €4200 - €4700 per maand
• Posted 6 days ago

CDD Analyst Sancties Functieomschrijving Als medior CDD-analist speel jij een cruciale rol in het waarborgen dat deze bank alleen samenwerkt met integere klanten. Met jouw scherpe analytische vaardigheden zorg je ervoor dat klanten zorgvuldig worden gescreend, en ben jij de poortwachter die bijdr...

• Gemeente Den Haag
• Bespreekbaar
• Posted 7 days ago

Operational Risk Manager Dit is waar je komt te werken Onze klant is een bank van en voor de Nederlandse publieke sector. De klanten zijn waterschappen, gemeenten en provincies en organisaties die worden gegarandeerd door de overheid zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Ook zijn ze actief...

• Eindhoven
• €4500 - €5500 per maand
• Posted 7 days ago

Quality Checker Wil je bijdragen aan een veilig en stabiel financieel systeem? Als Quality Checker speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit zoals witwassen en corruptie. Met jouw expertise help je risico's inzichtelijk te maken en draag je bij aan een betere nalevi...

• Amersfoort
• €4300 - €4700 per maand
• Posted 8 days ago

Voor deze vacture zijn wij op zoek naar analisten voor Periodic Review Wealth Management. Bij Periodic Review Wealth Mananagement voeren we Periodic Reviews uit op onze bestaande klanten, in deze functie op zowel natuurlijke personen als zakelijke klanten. Het betreffen klanten met meer dan €500....

• Leeuwarden
• €2700 - €2900 per maand + NS Businesscard
• Posted 12 days ago

Ben jij net klaar met jouw studie en wil je graag de stap maken naar CDD-analist? Met deze openstaande functie Fraudeanalist kun jij jouw basiskennis vergroten om hierna door te groeien naar het CDD/KYC-vakgebied. Hierin wordt verwacht dat je jezelf terug ziet in onderstaande punten: Kennis van W...

• Utrecht
• €4000 - €4600 per maand
• Posted 13 days ago

Analist Medior - Utrecht Ben jij een ervaren CDD-professional met minimaal 2 jaar relevante werkervaring? Wil je je verdiepen in specialistische thema's zoals Sancties, Crypto of Juridische Vorderingen binnen een toonaangevende Nederlandse grootbank? Dan is deze functie iets voor jou! Jouw werkom...

• Utrecht
• €4000 - €4600 per maand
• Posted 13 days ago

Heb jij minimaal 2 jaar relevant CDD-ervaring en ben je klaar om je te specialiseren in onderwerpen zoals Sancties, Crypto of Juridische Vorderingen bij een Nederlandse grootbank? Werkomgeving: Afhankelijk van het risico waar jij je in gaat specialiseren kom jij terecht op een van de volgende loc...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 15 days ago

Functieomschrijving Zet jij je in voor veilig bankieren bij deze bank? Speel jij een cruciale rol in het opsporen van financieel-economische criminaliteit? Jij bent verantwoordelijk voor het waarborgen dat deze bank alleen samenwerkt met integere klanten. Met jouw scherpe analytische vaardigheden...

• Amsterdam
• €3000 - €3500 per maand
• Posted 20 days ago

Als Anti-Money Laundering (AML) analist speel je een cruciale rol in het voorkomen van financiële criminaliteit. Je houdt je bezig met het monitoren en onderzoeken van financiële transacties om verdachte activiteiten, zoals witwassen van geld en fraude, te identificeren. Je analyseert gegevens en...

• Utrecht
• €4000 - €5000 per maand
• Posted 26 days ago

Ben jij een KYC-professional met een passie voor zakelijke klanten en de wil om impact te maken? Bij Oliver James krijg je de kans om jouw expertise als Medior Crime Analist in te zetten bij een vooraanstaande financiële instelling. Of je nu klantdossiers van lokale bedrijven onderzoekt of intern...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 27 days ago

Medior/Senior KYC/CDD Analist Jouw onderzoeksvaardigheden zijn van hoog niveau; als iets niet klopt, ga jij tot op de bodem om het uit te pluizen. Je beschouwt dit als meer dan een baan, eerder als een roeping. Stel je voor: jij als hoeder van het klantportfolio van onze opdrachtgever. Bij Oliver...

• Utrecht
• Tot €3200 per maand + Vakantiegeld, Pensioen, OV-Business card
• Posted 27 days ago

Junior Fraude Analist - Utrecht Introductie Ben jij gepassioneerd over het bestrijden van fraude en wil je deel uitmaken van een team dat werkt aan het versterken van ons financiële stelsel? Dan is dit je kans! Wij zijn op zoek naar een Junior Fraude Analist die onze klanten helpt beschermen tege...

• Amsterdam
• €2800 - €3500 per maand
• Posted 27 days ago

KYC Analist - Onboarding Ben jij klaar voor een spannende carrière in de strijd tegen financiële criminaliteit? Bij dé pensioenverzekeraar van Nederland, bieden wij jou de kans om als KYC Analist het verschil te maken! In deze cruciale rol analyseer je gegevens van zakelijke klanten en identifice...

• Utrecht
• €4000 - €5000 per maand
• Posted 27 days ago

Ben jij een KYC-professional met een passie voor zakelijke klanten en de wil om impact te maken? Bij Oliver James krijg je de kans om jouw expertise als Medior Crime Analist in te zetten bij een vooraanstaande financiële instelling. Of je nu klantdossiers van lokale bedrijven onderzoekt of intern...